Tsarukyan rejette les accusations tandis que les autorités cherchent à le placer en détention

Gagik Tsarukyan a été arrêté lundi soir après que les forces de l’ordre arméniennes ont mené plus de 70 perquisitions dans plusieurs entreprises liées à son vaste empire économique. Le dirigeant du parti Arménie prospère (BHK) a rejeté mardi les accusations portées contre lui, qualifiant l’affaire de « fabriquée » et de « mensongère ».

S’exprimant devant le siège du Comité d’enquête d’Arménie avant son transfert au tribunal, Tsarukyan a balayé les accusations :

« Tout cela est fabriqué, faux et ne repose sur rien… D’anciens ambassadeurs étaient présents et ont pu constater que cette affaire est fabriquée ; il n’y a absolument rien », a-t-il déclaré.

Au moment de la publication de cet article, l’audience consacrée à la demande du parquet visant à placer Tsarukyan en détention provisoire était toujours en cours devant le tribunal de première instance des districts d’Avan et de Nor Nork.

Le Comité d’enquête affirme que Tsarukyan est poursuivi pour avoir organisé une fraude à grande échelle ainsi qu’une opération de blanchiment d’argent. Selon les enquêteurs, entre 2022 et 2024, Tsarukyan et plusieurs autres personnes auraient créé des sociétés arméno-iraniennes avec pour objectif affiché de développer les échanges commerciaux et les liaisons logistiques entre les deux pays.

Les autorités soutiennent que les membres du groupe auraient utilisé cette structure comme couverture afin d’acquérir frauduleusement auprès d’entreprises iraniennes des véhicules, des machines, du carburant et d’autres marchandises. Le Comité d’enquête estime le préjudice à environ 21 millions de dollars.

L’avocat de Tsarukyan, Yerem Sargsyan, a rejeté ces accusations et affirmé que cette affaire est motivée par des considérations politiques. Selon lui, le dossier concerne un projet commercial arméno-iranien dans lequel Tsarukyan et ses partenaires devraient être considérés comme des victimes et non comme des accusés.

D’après Sargsyan, ce sont les partenaires commerciaux iraniens qui auraient commis des abus, et les documents transmis par des ressortissants iraniens aux autorités arméniennes auraient ensuite servi de base aux poursuites pénales engagées contre Tsarukyan.

« L’organisation à laquelle il participait aurait dû être reconnue comme victime. Au lieu de cela, ils ont décidé de faire de Gagik Tsarukyan un accusé », a déclaré l’avocat.

Des perquisitions dans l’empire économique de Tsarukyan

L’enquête a pris une nouvelle ampleur lundi matin, lorsque les forces de l’ordre ont perquisitionné la résidence de Tsarukyan ainsi qu’au moins une dizaine de ses entreprises, selon Iveta Tonoyan, porte-parole du parti Arménie prospère.

Parmi les sites visés figurent l’usine Ararat Cement, le combinat de brandy d’Erevan ainsi que le complexe sportif Multi Wellness à Erevan, dont les clients ont été invités à quitter les lieux pendant les opérations d’enquête.

Les autorités ont également retiré les animaux présents dans la résidence de Tsarukyan, notamment ses célèbres lions, qui ont été transférés au zoo d’Erevan. Son avocat et les représentants d’Arménie prospère ont assuré que les animaux étaient détenus dans de bonnes conditions et se sont interrogés sur le moment choisi pour cette décision.

Une affaire qui intervient après un scrutin contesté

Cette procédure intervient peu après la tentative infructueuse de Gagik Tsarukyan de faire son retour au Parlement, où il a siégé de 2003 à 2021. Son parti, Arménie prospère, a échoué de peu à franchir le seuil électoral. Tsarukyan et plusieurs figures de l’opposition contestent ce résultat, estimant que l’invalidation des votes de trois bureaux de vote a empêché le parti d'obtenir une représentation parlementaire.

Pendant la campagne électorale, le Premier ministre Nikol Pachinian a multiplié les critiques contre Tsarukyan ainsi que contre d’autres figures majeures de l’opposition, notamment le milliardaire Samvel Karapetyan et l’ancien président Robert Kotcharian. Il les a accusés de défendre des intérêts oligarchiques et les a qualifiés de membres d’un « parti de la guerre à trois têtes ». Il a également déclaré que son gouvernement les tiendrait pour responsables, affirmant notamment qu’ils finiraient en prison et seraient « mis à genoux ».

L’alliance d’opposition Arménie, dirigée par Robert Kotcharian, a condamné l’arrestation de Tsarukyan, la qualifiant de « représailles politiques ouvertes ». Elle accuse les autorités d’utiliser les institutions chargées de l’application de la loi comme un instrument de pression contre leurs adversaires politiques.

L’alliance a également averti que ce qu’elle considère comme des atteintes au droit de propriété et une forme de « terreur économique » risquent de nuire au climat d’investissement ainsi qu’à la sécurité économique de l’Arménie.

Le gouvernement rejette toutefois les accusations de poursuites à caractère politique, affirmant que l’enquête porte exclusivement sur des infractions financières présumées et repose sur des éléments de preuve recueillis par les services chargés de l’enquête.