Alexander Pracht
Ani Paitjan
Le tribunal de première instance d'Erevan a ordonné, le 7 juillet, le placement en détention provisoire de Gagik Tsarukyan pour une durée de deux mois. Le président du parti Arménie prospère (BHK) est poursuivi pour fraude à très grande échelle et blanchiment d'argent, dans le cadre d'une enquête portant sur des transactions commerciales entre l'Arménie et l'Iran. Selon les enquêteurs, le préjudice s'élèverait à près de 21 millions de dollars.
À la sortie du tribunal, son avocat Yerem Sargsyan a affirmé que cette décision n'était pas une surprise.
« Depuis le moment où ces actes illégaux ont commencé, nous avions compris que cette décision serait prise, car elle est le résultat d'une instruction publique », a-t-il déclaré.
L'avocat a également indiqué que son client serait transféré au centre pénitentiaire Kentron. Il a annoncé que la défense ferait appel de la décision.
Une arrestation après une vaste opération des forces de l'ordre
L'affaire a connu une accélération le 6 juillet, lorsque les forces de l'ordre ont lancé une série de perquisitions simultanées visant le domicile de Gagik Tsarukyan ainsi qu'une soixantaine d'entreprises et de propriétés liées à son vaste groupe d'affaires. Les opérations ont concerné notamment des sociétés actives dans les secteurs du ciment, des boissons alcoolisées, du sport et d'autres activités commerciales. Plus de 70 sites auraient été perquisitionnés au total.
À l'issue de ces perquisitions, Tsarukyan a été interpellé puis officiellement inculpé d'avoir organisé un système de fraude et de blanchiment d'argent portant sur des importations en provenance d'Iran entre 2022 et 2024. Les enquêteurs estiment que plusieurs sociétés arméno-iraniennes auraient été créées afin de détourner des biens d'une valeur d'environ 21 millions de dollars.
La défense dénonce un dossier politique
Les avocats de Gagik Tsarukyan rejettent catégoriquement les accusations. Selon Yerem Sargsyan, l'entreprise liée à son client aurait dû être reconnue comme victime dans cette affaire, et non comme auteur présumé des infractions.
La défense estime que le dossier est motivé par des considérations politiques et accuse les autorités d'avoir lancé une procédure déjà décidée à l'avance. Plusieurs partis d'opposition ont également dénoncé une « persécution politique » visant l'un des principaux opposants au gouvernement.
Une enquête ouverte après les élections législatives
Les poursuites contre Gagik Tsarukyan ne datent pas de cette semaine. Deux jours seulement après les élections législatives du 7 juin, le Parquet général avait annoncé l'ouverture d'une procédure pénale contre le dirigeant d'Arménie prospère pour évasion fiscale à très grande échelle. Une interdiction de quitter le territoire avait alors été prononcée à son encontre.
Cette annonce était intervenue alors que le parti Arménie prospère contestait les résultats du scrutin et espérait encore franchir le seuil de représentation parlementaire à la faveur des recomptages. Après plusieurs invalidations de bureaux de vote et de nouvelles vérifications, le parti est finalement resté sous le seuil des 4 % nécessaires pour entrer à l'Assemblée nationale.
Un climat politique particulièrement tendu
L'arrestation de Gagik Tsarukyan intervient dans un contexte de fortes tensions politiques en Arménie. Réélu en juin, le Premier ministre Nikol Pashinyan avait multiplié les critiques contre plusieurs figures de l'opposition, notamment Samvel Karapetyan, Robert Kocharyan et Gagik Tsarukyan, qu'il accusait de menacer la sécurité du pays et de vouloir ramener l'Arménie vers les pratiques du passé.
Dans les jours ayant suivi les élections, plusieurs partis d'opposition avaient dénoncé des pressions judiciaires et administratives à leur encontre. Huit formations politiques ont condamné l'arrestation de Tsarukyan, estimant qu'elle s'inscrivait dans une campagne de répression contre les opposants, tandis que les autorités assurent que l'enquête relève exclusivement de la lutte contre la criminalité économique.
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